采纳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年12月25日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2023年12月28日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，分别为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司决定将“年产
9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”的完成时间延长至2024年9月30日、“研发中心建设项目”的完成时间延长至2025年6月30日。
本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2023-097。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2023年12月29日