安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

                     安徽雷鸣科化股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2012 年 8 月 29 日以
通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨
论，审议并通过了以下事项：
    一、审议通过公司《2012 年半年度报告及摘要》，并出具书面审核意见如下：
    1、公司 2012 年度半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部控制制度的各项规定。
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的要求。
    3、公司 2012 年半年度报告客观、公正、真实地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果。监事会对公司 2012 年半年度报告没有任何异议。
    参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    二、审议通过关于修订《公司章程》的议案
    参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
                                       安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
                                            2012 年 8 月 31 日