证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-084
江苏连云港港口股份有限公司关于增加 2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本项关联交易不需要提交股东大会审议。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、 2023年12月29日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有9名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决，与会董事以5票同意、4票回避、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易不需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事召开了2023年第二次专门会议，应出席会议独立董事3人，实际出席会议独立董事3人，与会独立董事以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为满足
公司正常经营需要。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。同意将该议案提交董事会审议。
（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表
单位：万元
| 类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 22023年1-11月已发生 | 2023年已预计金额 | 新增预计金额 |
| 采购商品/接受劳务/本公司作为承租方 | 运费 | 江苏蓝宝星球科技有限公司 | 9,170.49 | 10,000 | 1,000 |
| 人力外包管理费 | 连云港港口装卸服务有限公司 | 1,222.13 | 800 | 700 | |
| 堆存服务、劳务费 | 连云港外轮理货有限公司 | 185.15 | 100 | 150 | |
| 生产用电、安装工程 | 江苏新航电气有限公司 | 839.97 | 400 | 900 | |
| 运费 | 江苏连云港港物流控股有限公司 | 93.34 | - | 200 | |
| 综合服务费 | 连云港港口集团有限公司国际客运站 | 46.17 | 50 | ||
| 监理费 | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | 84.39 | 50 | 150 | |
| 小计 | 11,641.64 | 11,350 | 3,150 | ||
| 出售商品/提供劳务 | 提供港口作业服务 | 中国连云港外轮代理有限公司 | 8,618.75 | 10,000 | 1,000 |
| 提供港口作业服务 | 连云港鸿云实业有限公司 | 214.88 | 200 | 100 | |
| 提供港口作业服务 | 连云港港口集团有限公司物资分公司 | 305.51 | 200 | 200 | |
| 提供港口作业服务 | 丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 315.69 | 300 | 100 | |
| 提供劳务 | 连云港互连集装箱有限公司 | 84.91 | 0 | 100 | |
| 小计 | 9,539.74 | 10,700 | 1,500 | ||
| 上述两类关联交易总计 | 21,181.38 | 22,050 | 4,650 | ||
2023年公司港口作业量增加等原因，公司与关联方发生的日常关联交易超出年初预计，除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏蓝宝星球科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：南岚
3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
4、注册资本：4560万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额4,215.33万元，净资产3,662.96万元，2023年1-6月份实现营业收11,556.85万元，实现净利润-351.17万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东全资子公司。
（二）连云港港口装卸服务有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：孙宪春
3、住所：连云港市连云区陶庵庙岭社区桃林路12号
4、注册资本：210万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额1,844.17万元，净资产1,103.02万元，2023年1-6月份实现营业收入10,961.21万元，实现净利润68.57万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。
（三）连云港外轮理货有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：杨彦文
3、住所：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦A区711室
4、注册资本：1000万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司、中国外轮理货有限公司
6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额3,230.33万元，净资产2,546.11万元，2023年1-6月份实现营业收入1,955.63万元，实现净利润562.66万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东控股子公司。
（四）江苏新航电气有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：陈钢
3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区临港产业区顾圩路10号
4、注册资本：10000万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：船舶、海洋平台电气化及自动化工程、岸电工程的开发、电气设备制造、技术服务、信息咨询、系统集成、工程施工；电气及自动化工程设备、仪表的代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：节能管理服务；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；照明器具销售；机械设备销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额5,705.22万元，净资产5,406.53万元，2023年1-6月份实现营业收入453.66万元，实现净利润-163.41万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。
（五）江苏连云港港物流控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：张伟
3、住所：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路699号
4、注册资本：120586.55261万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。
（六）连云港港口集团有限公司国际客运站
1、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
2、法定代表人：钱迎强
3、住所：连云港市连云区陈陶路39号
4、经营范围：港口旅客运输服务；预包装食品兼散装食品批发与零售；日用品、农副产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与公司的关联关系：公司控股股东的分公司。
（七）连云港科谊工程建设咨询有限公司
1、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
2、法定代表人：罗迎春
3、住所：连云港市连云区中山西路255-5鑫源大厦9-12层
4、注册资本：500万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：水运工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询甲级；工程招标代理甲级；水运材料检测业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：政府采购代理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额9,519.30
万元，净资产4,436.00万元，2023年1-6月份实现营业收入2,316.21万
元，实现净利润807.32万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
（八）中国连云港外轮代理有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：黄春锋
3、住所：连云港市连云区海棠北路209号
4、注册资本：3800万人民币
5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司、连云港连合国际集装箱发展有限公司
6、经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）；国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***一般项目：无船承运业务；航空国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司副董事长王新文在该公司任副董事长。
（九）连云港鸿云实业有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：张干
3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区连云港港墟沟作业区55号泊位东侧
4、注册资本：10000万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：船舶制造；船舶维修及出租；潜水作业；沉船沉物打捞服务；船舶技术业务咨询；电器机械及配件、油漆（危险化学品除外）、船用辅机、体育用品销售；机械设备及助航仪器设备安装、修理；健身服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额30,330.54万元，净资产9,678.43万元，2023年1-6月份实现营业收入7,534.94万元，实现净利润696.81万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司
（十）丰益油脂科技(连云港)有限公司
1、企业性质：有限责任公司(中外合资)
2、法定代表人：刘昀
3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道1号
4、注册资本：38806万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
6、经营范围：饲料添加剂丙三醇（I）和饲料添加剂液态甘油脂肪酸酯的生产（危险化学品除外）；中间体表面活性剂产品（日用化学品）、合成香料、食品添加剂（甘油）的生产；脂肪酸甲酯（危险化学品除外）、日化产品、食品及食品添加剂的进出口及批发业务；仓储服务（不设店铺，以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定申请办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
7、与公司的关联关系：公司控股股东董事胡永涛在该公司任董事。
（十一）连云港互连集装箱有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：陈炜
3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号
4、注册资本：10000万元人民币
5、主要股东：上海国际港务（集团）股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司
6、经营范围：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；智能港口装卸设备销售；机械零件、零部件销售；水上运输设备零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2023年6月30日，资产总额5,621.58万元，净资产5,231.10万元，2023年1-6月份实现营业收入1,002.77万元，实现净利润231.10万元。
8、与公司的关联关系：公司副董事长王新文在该公司任董事长。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，上述关联方生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项交易，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易合同签订情况
公司与上述关联方发生的关联交易均签订了协议，公司依照协议约定与关联方开展相关交易。
（二）关联交易定价依据
关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。
上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，保证了公司生
产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日