贵州信邦制药股份有限公司关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月23日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以通讯表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司实际业务开展情况，董事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进
行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司的经营产生重大影响。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
3、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第八届董事会战略委员会第六次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会
二〇二三年十二月三十日