辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）于2023年12月29日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2023年12月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于修订独立董事工作细则的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于修订董事会议事规则的议案；
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于修订董事会审计委员会实施细则的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于修订董事会提名委员会实施细则的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于修订董事会战略委员会实施细则的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于修改公司章程的议案；
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、关于修订股东大会议事规则的议案；
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2024年1月15日14时，在辽宁时代大厦12楼会议室，以现场及网络方式召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案1至议案8修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2023年12月30日