证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数109,242,263股，占公司有表决权股份总数的52.26%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数109,242,263股，占公司有表决权股份总数的52.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席6人，董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号：2023-112）
2.议案表决结果：
同意股数109,242,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《累积投票制度实施细则》（编号：2023-122）。
（11）《董事会议事规则》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-123）。
2.议案表决结果：
同意股数109,242,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
审议通过《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
1. 议案内容
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名付明月为公司第六届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
付明月，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023年10月14日至今，任包钢股份（600010）独立董事。
该提名独立董事付明月持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
付明月不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （三） | 《关于提名付明月为公司独立董事的议案》 | 109,242,263 | 100% | 当选 |
审议通过《关于营业执照变更企业类型的议案》
1.议案内容：
因公司所在地工商行政管理机关要求，拟将公司营业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” 具体以工商行政管理机关核定的企业类型为准。
2.议案表决结果：
同意股数109,242,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 《关于拟修订公司部分治理制度的议案》 | 1,256,983 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （三） | 《关于提名付明月为公司独立董事的议案》 | 1,256,983 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、李超
（三）结论性意见
公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 付明月 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月28日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》
2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年12月29日