甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年12月28日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室召开。为保证公司监事会及经营管理工作有序衔接与开展，本次会议是在公司2023年第五次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经征得全体监事同意豁免会议通知时间要求后以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推举，会议由陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会选举陈启星先生为公司第九届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-113）。
三、备查文件
公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
监事会2023年12月28日