浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2023年12月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年12月28以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
《董事会提名委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。
《董事会审计委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。《内部审计制度》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。《募集资金使用管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
六、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。《关于调整回购公司股份方案的公告》于同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2023年12月29日