证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2023-110
浙江唐德影视股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第八次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2023年12月28日(星期四)下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年12月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至15:00的任意时间。
(二)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人(代表3名股东),代表公司有表决权的股份24,673,173股,占公司有表决权股份总数的6.0943%,具体如下表所示:
现场出席会议的股东和代理人人数 | 0 |
所持有表决权的股份总数(股) | 0 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0 |
通过网络投票出席会议股东人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 24,673,173 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 6.0943 |
注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
(三)本次股东大会由董事会召集,董事长裘永刚先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)议案表决结果
提案编码 | 提案名称 | 票数 | 是否通过 | |||
同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
非累积投票议案 | ||||||
1.00 | 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 | 24,673,173 (100%) | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2.00 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | 24,673,173 (100%) | 0 | 0 | 0 | 通过 |
提案1.00为关联交易事项,关联股东浙江易通传媒投资有限公司未参与表决。
(二)中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以下(不含5%)股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共2位(代表2名股东),代表公司有表决权的股份305,600股,占公司有表决权股份总数的0.0755%。中小投资者投票具体情况如下:
提案编码 | 提案名称 | 票数 | |||
同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
非累积投票议案 | |||||
1.00 | 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 | 305,600 (100%) | 0 | 0 | 0 |
2.00 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | 305,600 (100%) | 0 | 0 | 0 |
关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于2023年12月12日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证,出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议;
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2023年第八次临时股东大会的法律意见书;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2023年12月28日