郴州市金贵银业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年12月21日召开2023年第14次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第14次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相应对《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充
和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
| 章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 第一节 本次交易概况 | 更新本次交易已经履行和尚需履行的程序 |
| 第一节 本次交易概况 第二节 上市公司基本情况 第六节 本次交易发行股份情况 第十三节 风险因素 | 补充因2023年12月10日上市公司控股股东郴州产投与其原一致行动人签署的《一致行动协议书》到期，相关股东所持有的股份不再合并计算事宜 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 补充宝山矿业为在本次交易完成后进一步隔离残零采分公司经营权承包的潜在风险所采取的措施 |
除上述修订情况外，同时对其他少量文字描述等非实质性内容进行修订。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年12月29日