常州匠心独具智能家居股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2023年12月28日(星期四)在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年12月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议,监事会同意公司使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金,占首次公开发行的超募资金总额的29.06%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-041)。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
监 事 会2023年12月29日