江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知2023年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月28日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，陈锦石董事长主持会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议及决议情况
1、审议通过了关于2024年度日常关联交易授权事项的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。
独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见2023年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于2024年度日常关联交易授权事项的公告》。
本议案在提交董事会审议前取得独立董事的事前认可，详见公司2023年12月29日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于2024年度日常关联交易授权事项的事前认可》。
2、审议通过了关于2024年度财务资助有关授权事项的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见2023年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于2024年度财务资助有关授权事项的公告》。
3、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见2023年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十九日