北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年12月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划的11名预留授予激励对象中4名激励对象离职，2022年限制性股票激励计划的27名预留授予激励对象中2名激励对象离职，上述离职人员已不符合激励资格，其已获授尚未归属限制性股票全部作废失效。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-069）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为31,350股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-070）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为62,568股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-071）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》
公司于2023年7月4日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），以方案实施前的公司总股本461,515,460股为基数，每股派发现金红利0.72961元（含税），共计派发现金红利336,726,294.77元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司2023年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。
调整后，2023年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格为149.27元/股。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-069）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年12月28日为预留授予日，向21名激励对象授予19.96万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会2023年12月29日