山石网科：第二届监事会第十二次会议决议公告

山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年12月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

监事会认为：公司制定的未来三年（2023-2025年）股东回报规划有利于完善和健全科学的分红决策机制和监督机制，为建立持续、稳定、科学的回报规划与机制提供保障，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益以及公司可持续发展需要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2023年12月29日