证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-136
甘肃金刚光伏股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2023年12月28日（星期四），下午3:30网络投票时间：2023年12月28日（星期四）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份50,016,948股，占公司总股份的23.1560%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份2,518,500股，占公司总股份的1.1660％。
参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份47,500,448股，占公司总股份的21.9909％。其中中小投资者2人，代表股份2,000股，占公司总股份的
0.0009%。
参加网络投票的股东2人，代表股份2,516,500股，占公司总股份的1.1650％，其中中小投资者共2人，代表股份2,516,500股，占公司总股份的1.1650％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意50,016,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意50,016,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）逐项审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1、本次发行股票的种类和面值
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、发行方式和发行时间
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、发行对象及认购方式
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
5、发行数量
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、募集资金用途
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
7、限售期
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、本次向特定对象发行股票的上市地点
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
中小股东所持股份的0％。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10、本次发行决议的有效期
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议
案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（七）审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（八）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（九）审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十一）审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
中小股东所持股份的0％。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十二）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十四）审议通过《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。表决结果：同意2,518,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
（十五）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意50,016,948股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决结果：同意2,518,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所指派陈理民律师、韩宇律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2023年第六次临时股东大会决议；
（二）《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十八日