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监事会议事规则
第一章 总则第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。第二条 监事应出席监事会会议。监事会认为有必要的，可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。本规则对参加会议的所有人员具有约束力。
第二章 会议的召集和召开第三条 监事会会议提案应符合下列条件：
（一）与法律、行政法规、公司章程的规定不抵触，并且属于监事会的职责范围；
（二）符合公司和股东的利益；
（三）具有明确的议题和决议事项；
（四）以书面方式提交。
第四条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持，于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和一定范围内职工的意见。
第五条 有下列情形之一的，监事会应当召开临时会议：
（一）任何监事提议时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、公司章程和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时。
第六条 监事提议召开监事会临时会议的，提议人应当直接向监事会主席提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当符合本规则第三条的有关规定，与提案有关的材料应当一并提交。
监事会主席认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
监事会主席应当自接到提议后十日内，召集监事会临时会议。监事会临时会议的通知方式为书面方式或口头方式。通知时限为会议召开三日以前。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第七条 监事会会议的通知方式包括书面方式和口头方式。书面方式包括：
专人送出、邮寄、电子邮件、传真等方式。
会议通知以专人送出的，由被送人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；会议通知以邮寄方式发出的，自交付邮局之日起两个工作日为送达日期；会议通知以电子邮件方式发出的，经口头方式确认收到的日期为送达日期；会议通知以传真方式发出的，发送的传真机记录显示发出的日期为送达日期。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。
第八条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事召集和主持监事会会议。第九条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。第十条 监事会会议的通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发出书面变更通知，不足两日的，应当事先取得过半数与会监事的认可并做好相应记录。第十一条 各应参加会议的人员接到会议通知后，最迟应在开会日期的前一天告知监事会主席是否参加会议。第十二条 监事会会议应当有半数以上监事出席方可举行。第十三条 监事原则上应当由监事亲自出席会议。监事因故不能出席会议的，可以书面委托其他监事代为出席并行使表决权。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）代理事项、授权范围；
（三）委托书的有效期限；
（四）委托人、受托人的签名及签发日期。
委托书应送达监事会主席，由监事会主席或其指定的一名监事办理授权委托登记，并在会议开始时由主持人向与会人员宣布。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十四条 一名监事不得接受超过两名监事的委托，监事也不得委托已经接受两名其他监事委托的监事代为出席。
第十五条 监事连续两次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事代为出席会议的，视为不能履行职责，监事会应当视其身份建议原选举机构予以撤换。
第十六条 监事会会议原则上应以现场方式召开，但在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人同意，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等非现场方式召开，也可以采用现场与非现场同时进行的方式召开，并由参会监事签字。以非现场方式召开的，以规定期限内实际收到的书面表决意见计算出席会议的监事人数。
第三章 会议的表决和决议
第十七条 主持人宣布会议开始以后，会议主持人首先应当报告到会监事及委托代理情况并确认会议人数的合法性。
第十八条 会议主持人可以决定按议程逐项报告并审议，或在全部报告完毕以后再逐项审议。对报告的疑问和质询在报告完毕以后提出，报告人或有关人员应当予以回答或说明。
第十九条 监事会会议应尊重监事的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人意见。
第二十条 监事会讨论的每项议题都必须有一名人员作主题发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。
第二十一条 监事应当认真阅读有关会议资料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
监事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他监事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
第二十二条 经半数以上与会监事的同意，可以对会议通知中列明的提案仅进行讨论，不进行审议、表决。
经过半数以上与会监事的同意，可以对会议通知中列明的提案进行修改并表决。
第二十三条 监事会决议表决为记名方式表决，包括投票表决和举手表决。
监事会会议的表决，实行一人一票。
监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关监事重新选择，拒不选择的，视为弃权。中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十四条 监事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须经公司全体监事半数以上同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。第二十五条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，监事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。第二十六条 二分之一以上的与会监事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该提案进行暂缓表决。会议主持人应当对暂缓表决的提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第二十七条 监事会会议记录由监事会主席或监事会主席指定的一名监事负责。会议记录应当记载以下内容：
（一）会议届次和时间、地点；
（二）监事亲自出席和委托出席情况；
（三）监事的发言要点；
（四）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（五）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十八条 监事会会议应根据表决结果形成会议决议。
第二十九条 与会监事应当代表其本人和委托其代为出席会议的监事对会议记录和决议进行签字确认。监事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议内容。
第四章 会后事项
第三十条 会议通知、会议提案材料、授权委托书、表决票、会议记录、会议决议等资料由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料保存十年。
第三十一条 董事会秘书负责在会后依照有关法律法规及中国证监会、股票
上市交易所的规定制作决议公告，并办理在指定报纸及指定网站上的信息披露事务。
第三十二条 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生以上行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。
第三十三条 监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的实施情况。
第五章 附则
第三十四条 本规则所称“以上”都含本数。
第三十五条 本规则未尽事宜依照国家有关法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所的股票上市规则和《公司章程》的有关规定执行。本规则规定或与法律、行政法规、公司章程的规定不一致的，以法律、行政法规、公司章程的规定为准。
第三十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。
第三十七条 本规则由公司监事会负责解释。