证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-049
广东超华科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间现场会议召开时间为：2023年12月28日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至2023年12月28日15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长梁健锋先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份167,328,172股，占上市公司总股份的 17.9605％。其中中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,088,488 股，占上市公司总股份的0.1168％。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份166,454,384股，占上市公司总股份的17.8667%；
通过网络投票的股东3人，代表股份873,788股，占上市公司总股份的
0.0938％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，审议相关议案，并形成以下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意167,304,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意166,454,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.4778％；反对873,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.5222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意166,454,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.4778％；反对873,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.5222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意1,065,188股，占出席会议所有股东所持股份的97.8594％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,065,188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8594％；反对23,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
关联股东梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。上述议案的具体内容详见公司于2023年12月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议《关于聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意167,304,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,065,188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8594％；反对23,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所高巧儿律师、董倩律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．经公司与会董事签字的《2023年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十九日