第一创业证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，并于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：
审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日公告。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十七次会
议决议
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十九日