安徽四创电子股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
目 录
一、会议议程
二、议案
一、会议议程
会议主持人：吴曼青先生
会议时间：2012 年 9 月 7 日上午 10 点
会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
1、《关于前次募集资金使用情况的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1) 发行股票的种类和面值
2) 发行数量
3) 发行对象
4) 本次发行股票的限售期
5) 定价基准日、定价方式及发行价格
6) 发行方式及发行时间
7) 上市地点
8) 本次非公开发行股票的募集资金用途
9) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
10) 本次非公开发行股票决议有效期限
4、《公司非公开发行股票预案修正案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
9、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
10、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
11、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
12、《关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案》
13、《关于公司 2012 年中期利润分配的议案》
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
二、议案
会议资料之一
关于公司前次募集资金使用情况的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司对截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集
资金的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
1、2004 年 4 月 16 日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)16 号文核准,
公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A 股)股票
20,000,000 股,发行价格为每股人民币 9.79 元，并在上海证券交易所上市挂牌
交易。截至 2004 年 4 月 22 日止,公司共募集资金计 195,800,000.00 元,扣除发
行费用 8,877,848.21 元,募集资金净额为 186,922,151.79 元。上述增资业经华
证会计师事务所有限公司验证,并由其出具华证验字(2004)第 8 号《验资报告》。
2、公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资
金的存储专户，截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日
银行名称 账号 初时存放金额 备注
余额
招商银行合肥大钟楼支行 2680137110002 189,252,151.79 - 注A
中国银行合肥高新技术产业开 496800754508092001
- 注B
发区支行 /181204767293
合 计 189,252,151.79 -
注 A：初始存放金额包括为上市发生的审计、律师等尚需扣除的其他合同费 用
2,330,000.00 元。
注 B：2004 年 8 月根据公司二届四次董事会会议决议，公司新增中国银行合肥高新技术
产业开发区支行募集资金专户（帐号为 496800754508092001, 2010 年 6 月该帐号变更为
181204767293），并将招商银行合肥大钟楼支行募集资金专户中 5000 万元划转至该新增募集
资金专户存储和使用。
3、截止 2011 年 12 月 31 日，上述两专项账户的募集资金已全部投入使用，
累计支出募集资金 191,598,709.88 元，较实际募集资金净额 186,922,151.79
元多 4,676,558.09 元，系募集资金专户累计存款利息收入扣除结算手续费后的
金额。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
详见附表一
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让
或置换的情况。
4、闲置募集资金使用情况
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司
将闲置的募集资金用于临时补充流动资金。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
专户支出时间 专户支出金额 收回情况
2004.8 2,000.00 2004 年 12 月收回
2004.10 2,000.00 2004 年 12 月收回
2004.12 800.00 2004 年 12 月收回
2005.3 600.00 2005 年 9 月收回
2005.3 5,000.00 2005 年 9 月收回
2005.10 2,000.00 2005 年 12 月收回
2006.3 350.00 2006 年 3 月收回
2006.3 925.74 2006 年 3 月收回
2006.3 2,000.00 2006 年 3 月收回
2006.3 3,000.00 2006 年 6 月收回
2006.4 3,000.00 2006 年 9 月收回
2006.6 2,589.28 2006 年 11 月收回
2006.6 3,000.00 2006 年 11 月收回
2006.9 2,000.00
