烟台东诚药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止
部分管理制度的公告
一、董事会会议召开情况
2023年12月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十一次会议。会议审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度>的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》等议案，根据《上市公司章程指引(2023修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订、重新发布，并对公司其他管理制度进行梳理，制订、修订和废止了部分管理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 相关说明 |
| 1 | 《公司章程》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 3 | 《董事会议事规则》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《独立董事工作制度》同时废止 |
| 5 | 《关联交易制度》 | 修订，经股东大会审议通过后生效 |
| 6 | 《股东大会累积投票制实 | 重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《股东大会 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 施细则》 | 累积投票制实施细则》同时废止 | |
| 7 | 《审计委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《审计委员会实施细则》同时废止 |
| 8 | 《提名委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《提名委员会实施细则》同时废止 |
| 9 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 10 | 《战略委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《战略委员会实施细则》同时废止 |
| 11 | 《规范关联方资金往来管理制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 12 | 《内部审计制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 14 | 《年报工作制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
上述管理制度已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）完整披露，请投资者查阅。特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年12月29日