深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年12月28日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》
本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向中国农业银行实际借款人民币4,900万元用于支付供应商采购货款。
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、第五届董事会第四十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二三年十二月二十八日