中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年12月28日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于更换监事的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2023-067）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2023年12月28日