宁波一彬电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间： 2023年12月28日（星期四）14:00。2）网络投票时间： 2023年12月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份62,008,565股，占上市公司总股份的
50.1147%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份62,003,965股，占上市公司总股份的50.1109%；通过网络投票的股东2人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0037%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的
0.0038%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0037%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意62,003,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1277％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于担保额度预计的议案》
公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新
增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。
总表决情况：
同意62,003,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1277％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺、刘入江
3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2023年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会2023年12月29日