辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2023年12月28日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年12月27日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有9名董事表决，实际表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整公司审计委员会和提名委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委员，其他主任委员、委员不变。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
公司修订的《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<重大事项报告制度>的议案》。
公司《重大事项报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司同意聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年12月29日