一、关联交易的基本情况
根据公司生产经营情况,公司对 2024年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体情况如下:
单位:元关联方 关联交易内容 预计金额
神马云(无锡)科技有限公司(以下简
称“神马云”)
购买充电桩等产品
并接受服务
30,000,000
二、关联方基本情况
神马云的实际控制人、执行董事付磊为公司控股股东、实际控制人、董事长付国军之子。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定,神马云为公司关联方,上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价依据
在预计的2024年度日常性关联交易范围内,根据业务发展所需与关联方签署相关协议,具体内容以实际签订的协议为准。定价依据为市场公允价值。
四、 关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方交易价格系按市场方式定价,公允合理,并按照公司合同审核流程规定执行。关联方经营状况良好,目前不存在任何法律纠纷等风险,客户结
构具备多样性,具有充分的履约能力,不存在履约风险,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
五、本次事项履行的内部决策程序情况
科达自控于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司 2024 年日常性关联交易》,关联董事付国军回避表决。科达自控于 2023 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司2024 年日常性关联交易》。
科达自控于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司 2024 年日常性关联交易》,全体独立董事发表了明确的同意意见,并提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
中信建投证券认为:公司本次预计 2024年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求,上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价,不存在损害股东利益的情况,本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并依据公司章程履行了相应审议程序,相关事项尚需提交股东大会审议。
综上,保荐机构对于本次预计 2024年度日常关联交易事项无异议。(以下无正文)