北京高能时代环境技术股份有限公司
关于修订公司制度的公告
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 |
| 5 | 《总裁工作细则》 | 董事会 |
| 6 | 《董事会秘书工作细则》 | 董事会 |
| 7 | 《审计委员会工作细则》 | 董事会 |
| 8 | 《审计委员会年报工作规程》 | 董事会 |
| 9 | 《内部审计制度》 | 董事会 |
| 10 | 《投资者关系管理制度》 | 股东大会 |
| 11 | 《募集资金使用管理办法》 | 股东大会 |
| 12 | 《关联交易管理制度》 | 股东大会 |
因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》尚须提交公司股东大会审议。特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年12月28日