证券代码：400186 证券简称：美置5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月28日
2.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长刘南希
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不
需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份总数为415,211,538股，占公司有表决权股份总数的16.9881%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会提名邱全喜先生为第十届董事会董事，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司
2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为满足公司财务审计要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构。股东大会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中审众环协商确定2023年度财务报告审计费用。
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：黄操、吴博
（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、其他
（一）联系人：公司董事会办公室
（二）联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼
（三）联系电话：027-87838669
（四）电子邮箱：IR@000667.com
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份
有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会2023年12月28日