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股票代码：400080股票简称：华业3编号：临2023-118
北京华业资本控股股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2023年12月25日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的换届工作尚在推进中，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营运作。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十八日