决议公告：2023-094
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-094
泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议（临时会议）于2023年12月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主持，会议通知于2023年12月21日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，顾丽萍女士以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次1名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系、8名激励对象因个人原因离职，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整并回购注销250,000股限制性股票事项。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
监 事 会2023年12月29日