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证券代码：400080股票简称：华业3编号：临2023-112
北京华业资本控股股份有限公司
八届十七次董事会决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京华业资本控股股份有限公司八届十七次董事会于2023年12月22日以书面及电话方式发出会议通知，于2023年12月28日以现场及通讯方式召开，由公司董事余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司2023年度年审会计师事务所的议案》；根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估并经董事会审计委员会提议，拟改聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于变更公司2023年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本项议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会。
二、审议并通过了《召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十八日