航天宏图信息技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年12月28日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月22日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关法律、法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会2023年12月29日