航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年12月28日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年12月22日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-098）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2023年12月29日