证券代码:873679 证券简称:前进科技 公告编号:2023-143
浙江前进暖通科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月27日
2.会议召开地点:浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数40,380,000股,占公司有表决权股份总数的72.30%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,590,000股,占公司有表决权股份总数的20.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,公司对相关内部治理制度予以修订,包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作细则》。
具体内容详见公司2023年12月12日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:
同意股数40,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
披露的《监事会议事规则》(公告编号:2023-134)。
2.议案表决结果:
同意股数40,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
(一) | 《关于修订公司内部治理制度的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
(二)律师姓名:任为、韩仪
(三)结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。
四、备查文件目录
(二)《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会2023年12月28日