昊华科技：第八届董事会第十一次会议决议公告

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第十一次会议于2023年12月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2023年12月25日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电子特种气体项目的议案

董事会同意公司全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电子特种气体项目。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2023年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电

子特种气体项目的公告》（公告编号：临2023－072）。

二、关于审议《昊华科技内部控制手册》的议案

董事会同意《昊华科技内部控制手册》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会2023年12月29日