北京星网宇达科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年12月16日通过邮件向各位监事发出，会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；经审核，监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，有利于公司完善内部控制制度，夯实公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，使各项经营管理活动有章可循、有据可依，不存在损害公司及广大股东合法权益的情形。因此，同意将其中的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》提交至2024年度第一次临时股东大会审议。
2、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，修订《公司章程》的部分条款，内容符合法律法规，董事会的表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交至2024年度第一次临时股东大会审议。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
三、备查文件
1. 第四届监事会第二十四次会议决议。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会2023年12月28日