北京星网宇达科技股份有限公司关于修订公司部分制度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 12 月27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况如下：
| 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 |
1.
| 1. | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 |
2.
| 2. | 《募集资金管理制度》 | 股东大会 |
3.
| 3. | 《董事会议事规则》 | 股东大会 |
4.
| 4. | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 |
5.
| 5. | 《对外担保管理办法》 | 股东大会 |
6.
| 6. | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事会 |
7.
| 7. | 《董事会提名委员会工作细则》 | 董事会 |
8.
| 8. | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 董事会 |
其中，《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、
《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》的修订稿尚需提交至2024年度第一次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司2023年12月28日于巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会2023年12月28日