北京星网宇达科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，公司第四届董事会第二十五次会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分制度，具体修订制度及审议情况如下：
| 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 |
1.
| 1. | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 |
2.
| 2. | 《募集资金管理制度》 | 股东大会 |
3.
| 3. | 《董事会议事规则》 | 股东大会 |
4.
| 4. | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 |
| 5. | 《对外担保管理办法》 | 股东大会 |
6.
| 6. | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事会 |
7.
| 7. | 《董事会提名委员会工作细则》 | 董事会 |
8.
| 8. | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 董事会 |
其中，《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》尚需提交至2024年度第一次临时股东大会进行审议。《关于修订公司部分制度的公告》及制度全文详见2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交至公司2024年度第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及修订对照表详见2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于 2024年1月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的通知的公告》详见2023年12月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。特此公告。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十五次会议决议。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
2023年12月28日