大庆华科股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

                     大庆华科股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大庆华科股份有限公司于2012年8月17日，以专人送达、传真和
电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通
知。会议于2012年8月29日上午10:00在公司二楼会议室召开。会议
应到董事9人，实到董事7人。因公出差，董事盖文国先生委托董事
孟凡礼先生代为出席并表决，独立董事秦雪军先生委托独立董事滕
英超先生代为出席并表决。会议由公司董事长王一民先生主持。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议
案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2012
年半年度报告全文及摘要。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于资产报
废处理的议案。
    由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进
等原因，需对部分固定资产进行报废处理。报废资产原值合计
16,887,661.18 元，净值 4,582,733.70 元，将影响公司净利润约
342.75 万元。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过重大信息内
部报告制度。其全文刊登在 2012 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上 。
    特此公告。
                        大庆华科股份有限公司董事会
                               2012 年 8 月 29 日