株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景及内容
根据公司改革和发展需要，公司调整了董事会专门委员会设置，并制定了调整后的各专门委会实施细则，本次同步修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相应条款内容。相关制度具体内容及修订之处详见附件。
二、履行的决策程序
1、2023年12月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>等相关治理制度的议案》。
2、上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，《独立董事专门会议制度》经本次董事会审议通过后生效。
三、上网公告附件
1、《董事会议事规则》
2、《独立董事工作制度》
3、《独立董事专门会议制度》
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇二三年十二月二十八日