恒银金融科技股份有限公司关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年12月21日以电话的方式通知全体监事，会议于2023年12月27日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易决策审议程序合法合规，关联监事依法回避表决，未发现内幕交易，本次关联交易符合公司经营发展规划和战略布局需求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意本次公司向天津市恒银慈善基金会捐赠的事项。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事梁晓刚先生回避表决。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2023年12月28日