上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室及网络会议
3.会议召开方式:现场与通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月20日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席庄兰芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过300.00万元:其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司采购金额合计不超过265.00万元;向宁波阔容科技有限公司采购金额不超过35.00万元;公司向上海实升电子有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线等产品不超过15.00万元;公司向高建珍租赁房屋不超过37.50万元。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-081)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
监事会2023年12月27日