上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年12月25日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《2023年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向11名激励对象共授予62万份股票期权，预留授予日为2023年12月25日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年股票期权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-133）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2023 年第二次独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司2023 年第二次独立董事专门会议会议记录》。
上海华岭集成电路技术股份有限公司
董事会2023年12月27日