日海智能：第二期员工持股计划持有人会议第四次会议决议公告

日海智能科技股份有限公司第二期员工持股计划持有人会议第四次会议决议公告

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2023年12月26日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第二期员工持股计划第四次持有人会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室召开。会议通知等会议资料于2023年12月18日以电子邮件的方式送达。本次会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，会议以现场表决方式召开。参加本次会议的持有人共计73人，代表员工持股计划份额2309万份，占公司第二期员工持股计划总份额的58.3081%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：同意份额2309万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，同时维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会2023年12月28日