中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月26日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：武向文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司根据2023年日常性关联交易实际发生情况，结合生产经营实际及业务开展需要，预计公司2024年与关联方的日常性关联交易合计总额为2.422亿元。
2.回避表决情况
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。武向文、陈戈、杨立新、卢明胜、付景超5位董事回避表决。
3.议案表决结果：
经公司第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
武向文、陈戈、杨立新、卢明胜、付景超5位董事回避表决。
公司拟于2024 年1月16日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-101）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2024 年1月16日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-101）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
1.经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十一次会议决议；
| 2.经与会独立董事签字并加盖公章的第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2023年12月27日