证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-099
中航富士达科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料，接受加工劳务 | 70,200,000.00 | 47,282,977.61 | 根据公司2024年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供劳务 | 172,000,000.00 | 61,611,936.23 | 根据公司 2024 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | |
| 其他 | 贷款业务 | - | ||
| 合计 | - | 242,200,000.00 | 108,894,913.84 | - |
（二） 关联方基本情况
| 履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2023年12月21日，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。
2023年12月26日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案涉及5名关联董事回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。
2023年12月26日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及 1 名关联监事回避表决，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
2024 年度,公司预计将与关联方涉及交易金额2.422亿元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 保荐机构意见
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
公司本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司监事会审议通过，董事会因非关联董事不足3人，董事会无法对该议案形成决议，因此将该议案直接提交公司股东大会审议，前述审议程序符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达预计2024年日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、 备查文件目录
公司本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司监事会审议通过，董事会因非关联董事不足3人，董事会无法对该议案形成决议，因此将该议案直接提交公司股东大会审议，前述审议程序符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达预计2024年日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
（一）经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十一次会议决议；
| （二）经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十六次会议决议； （三）经与会独立董事签字并加盖公章的第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议； （四）中航证券有限公司关于中航富士达科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易事项的核查意见。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2023年12月27日