证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-071
江龙船艇科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月15日（星期一）15:00
（2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年1月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2024年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 | √ |
2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年12月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、议案1中存在的关联关系的股东应回避表决。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记事项
1、登记时间：2024年1月8日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；
2、登记地点：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道8028号研发楼董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请发至：0756-7725625-801，传真在2024年1月8日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道8028号研发楼董事会办公室。董事会办公室邮编519050（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在2024年1月8日17:30前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东大会联系方式
联系人：胡月琴
联系电话：0756-7266221
联系传真：0756-7725625-801联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道8028号研发楼董事会办公室邮政编码：519050
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二三年十二月二十八日
附件一：
江龙船艇科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名： 法人股东名称： | 身份证号码： 或营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 出席会议人员姓名： | 是否委托： |
| 代理人姓名： | 代理人身份证号码： |
| 联系电话： | 电子信箱： |
| 联系地址： | 邮政编码： |
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |
附件二
江龙船艇科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江龙船艇科技股份有限公司2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 投票指示 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 | √ | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。
附注：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多选无效；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
代表人需签字。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：350589
2、投票简称：江龙投票
3、填报表决意。
（1）本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年1月15日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。