襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《独立董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年1月12日（星期五）下午14：00在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十七日