证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-148债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况召开时间：现场会议召开时间为2023年12月27日（星期三）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东222人，代表股份2,827,541,265股，占公司总股份的62.2015％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份2,465,310,518股，占公司总股份的54.2330％。通过网络投票的股东211人，代表股份362,230,747股，占公司总股份的7.9685％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东213人，代表股份361,391,888股，占公司总股份的7.9501％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,473,641股，占公司总股份的0.1424％。通过网络投票的中小股东205人，代表股份354,918,247股，占公司总股份的7.8076％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于向下修正‘希望转债’转股价格的议案”
总表决情况：
同意2,790,816,721股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9276％；反对30,249,682股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0723％；弃权3,705股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意324,667,344股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4760％；反对30,249,682股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5229％；弃权3,705股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0010％。
持有“希望转债”的股东国泰君安证券股份有限公司－天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、中信建投证券股份有限公司－天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、招商证券股份有限公司－天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金已回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（二）审议通过了“关于向下修正‘希望转2’转股价格的议案”
总表决情况：
同意2,679,973,733股，占出席会议所有股东所持股份的
94.9985％；反对36,323,949股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2876％；弃权104,772,326股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7139％。
中小股东总表决情况：
同意213,824,356股，占出席会议的中小股东所持股份的
60.2457％；反对36,323,949股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.2344％；弃权104,772,326股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的29.5199％。
持有“希望转2”的股东国泰君安证券股份有限公司－天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、中信建投证券股份有限公司－天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、招商证券股份有限公司－天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、盈峰资本管理有限公司－盈峰转债精选债券型私募投资基金已回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（三）审议通过了“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
总表决情况：
同意332,337,891股，占出席会议所有股东所持股份的90.1367％；反对36,293,497股，占出席会议所有股东所持股份的9.8435％；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意325,025,391股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.9371％；反对36,293,497股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0427％；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％。
本议案属关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。
（四）审议通过了“关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案”
总表决情况：
同意2,826,321,668股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9569％；反对1,146,497股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0405％；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意360,172,291股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6625％；反对1,146,497股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3172％；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％。
（五）审议通过了“关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案”
总表决情况：
同意367,471,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.6657％；反对1,159,473股，占出席会议所有股东所持股份的0.3145％；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意360,159,315股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6589％；反对1,159,473股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3208％；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％。
本议案属关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。
（六）审议通过了“关于转让子公司股权后新增关联担保的议案”
总表决情况：
同意362,670,202股，占出席会议所有股东所持股份的98.3634％；反对5,961,181股，占出席会议所有股东所持股份的1.6168％；弃权73,005股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意355,357,702股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3303％；反对5,961,181股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6495％；弃权73,005股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0202％。
本议案属关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：曹美竹、徐婧婕3．结论性意见：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会二○二三年十二月二十八日