证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-175
中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2023年12月27日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2023年12月27日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2023年12月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共14人，持有公司发行在外普通股股份1,085,166,675股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的36.5955%，其中：
1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表2人，持有公司发行在外普通股股份1,082,128,625股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的36.4931%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为12人，持有公司发行在外普通股股份3,038,050股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的0.1025%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人12人，持有公司发行在外普通股股份3,038,050股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的0.1025%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东大会。
3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席
现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1,082,241,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7305％；反对2,924,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.2695％；弃权0股。中小股东总表决情况：同意113,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.7228％；反对2,924,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.2772％；弃权0股。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1,082,241,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7305％；反对2,924,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.2695％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意113,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.7228％；反对2,924,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.2772％；弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意1,083,237,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.8222％；反对1,928,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1778％；弃权0股。中小股东总表决情况： 同意1,109,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.5070％；反对1,928,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.4930％；弃权0股。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意1,083,237,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.8222％；反对1,928,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1778％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,109,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.5070％；反对1,928,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.4930％；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2023年12月27日