威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2023年12月22日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2023年12月27日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》。
同意公司按照山东安泰空港装备有限公司资产评估报告，以每股1.01元的价格，对山东安泰空港装备有限公司增资4,617.14万元，其他股东放弃本次增资的优先认购权。增资后公司将持有山东安泰空港装备有限公司65%的股权，并将其纳入合并报表范围。具体内容详见2023年12月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案进行了回避表决。
2023年12月27日，公司召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年12月28日